Patru lideri de afaceri din Timișoara, prinși în plasa evaziunii fiscale din domeniul ride-sharing
Patru administratori de societăți comerciale din Timișoara au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind suspectați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, conform unui comunicat al procurorilor DNA – Serviciul teritorial Timișoara. În cadrul dosarului, procurorii au efectuat, miercuri, nouă percheziții la mai multe societăți comerciale implicate în activități de ride-sharing, estimând prejudiciul la 30 milioane de lei.
Conform procurorilor, cei patru suspecți, în calitate de administratori de fapt și coordonatori a șapte societăți comerciale de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi omis să înregistreze în documentele financiar-contabile și să declare veniturile obținute între 2023-2025 din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei. Această activitate a generat un prejudiciu bugetului de stat de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
În perioada 2021-2024, sub controlul celor patru suspecți, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Aceștia au fost atrași prin posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin contracte de muncă. După recrutare, șoferii semnau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care își cedau autoturismele către societățile comerciale care se ocupau cu obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și cu înscrierea pe platformele de ride-sharing.
Societățile comerciale implicate nu aveau angajați proprii și erau înregistrate cu sedii în județele Timiș și Arad. Schema de evaziune fiscală aplicată de suspecți implica retenția unei comisioane de 10% din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, plus o sumă fixă de 70 lei/șofer, cu titlu de servicii de contabilitate. Restul sumelor erau remise în numerar șoferilor. Suma reținută săptămânal de 70 lei nu era transferată niciunui contabil, ci era folosită în interes propriu de către suspecți.
Unul dintre suspecți ar fi retras sume de ordinul milioanelor de lei din conturile societăților comerciale pe care le controla, împărțind aceste fonduri cu ceilalți suspecți. Banii astfel obținuți erau folosiți pentru achiziția de imobile și autoturisme de lux. Activitățile infracționale se desfășurau pe o perioadă de maxim un an, timp în care societatea era mutată pe altă entitate pentru a eluda autoritățile fiscale. Pentru a evita răspunderea penală, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, în schimbul unor sume de bani, la desemnarea altor reprezentanți legali cu statut social și economic precară.
