Raiduri ale DNA în Timișoara pentru evaziune fiscală de peste 30 milioane de lei
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au efectuat, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar ce investighează infracţiuni de evaziune fiscală. Ancheta vizează mai multe societăți comerciale care desfășoară activități de transport alternativ de persoane, cu un prejudiciu estimat la 30 milioane de lei.
În urma acțiunii, patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiecare fiind acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara au indicat că cercetările se concentrează pe suspiciuni legate de săvârșirea infracțiunilor în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025.
Prejudiciul cauzat statului este estimat în prezent la aproximativ 30 milioane de lei, în legătură cu TVA și impozitul pe profit. Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau la sediile/punctele de lucru ale societăților comerciale implicate.
În total, șase persoane vor fi duse la audieri în cadrul acestui caz.
