Descinderi la o rețea de escroci: pagube de peste 7 milioane de euro din credite și leasinguri obținute cu documente false
Polițiștii bucureșteni, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat luni percheziții în București, precum și în județele Iași și Ilfov, într-un caz de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, având un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro.
Suspecții sunt acuzați că au preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare, după care au obținut credite folosind documente falsificate. De asemenea, aceștia au achiziționat mașini de lux prin contracte de leasing încheiate pe baza unor acte de identitate și situații financiare falsificate. Rețeaua infracțională este formată din 14 persoane și este condusă de un lider urmărit internațional.
În data de 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și polițiști din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov și Iași. Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei.
Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, în București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată care a acționat atât în Capitală, cât și în județul Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale prin contractarea de credite pe baza documentelor falsificate, precum și din achiziționarea autoturismelor prin leasing. Membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale firmelor preluate, pentru a obține finanțări bancare și pentru achiziționarea de autoturisme de lux.
Prejudiciul total estimat pentru persoanele vătămate se ridică la circa 35.000.000 lei, echivalentul a aproximativ 7,1 milioane euro. Ancheta continuă cu punerea în aplicare a 17 mandate de aducere, iar audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
