O schemă de înșelăciune fatală: afaceristul păcălit și falimentat înainte de a-și recupera banii
Două persoane, o femeie și un bărbat, urmează să fie judecate după ce au golit conturile unui afacerist din Constanța, inducându-l în eroare pentru a obține bani de la el. Cei doi, Ionuț B. și Mariana C., au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunilor de efectuare a unor operațiuni financiare frauduloase în mod repetat, în dauna lui L. Grigore, care, între timp, a decedat.
Conform anchetatorilor, Mariana C. a pus conturile sale la dispoziția lui Ionuț B., în care au fost transferate sumele provenite din conturile păgubitului. La finele lunii martie 2025, femeia a extras din conturile sale suma de 161.900 de lei, provenită din conturile lui L. Grigore, pe care i-a predat-o lui Ionuț B. De asemenea, ea a retras din contul său de Revolut suma de 49.000 de lei și 9.900 de dolari americani, urmate de depunerea acestora la un terminal Bitcoin.
În plus, Ionuț B. a fost acuzat de redirecționarea sumei totale de 329.535,63 lei, provenită din conturile persoanei vătămate, către conturile altor zece persoane. Anchetatorii au detaliat că, în data de 26.03.2024, sub pretextul tranzacționării de acțiuni prin intermediul platformei http://alasirfinance.trade, s-a creat un cont de utilizator în numele lui L. Grigore. Acesta a fost determinat să instaleze aplicația de control de la distanță AnyDesk, oferind astfel accesul la dispozitivul său informatic și la aplicațiile de Internet banking.
Prin intermediul a 14 operațiuni distincte, Ionuț B. și Mariana C. au transferat în mod fraudulos, fără consimțământul titularului legitim, suma totală de 538.000 de lei în conturile deschise pe numele inculpatei Mariana C.
Procurorii au intrat pe firul „afacerii” celor doi, iar un judecător de drepturi și libertăți a autorizat măsuri de supraveghere tehnică. Ancheta a fost finalizată în câteva luni, iar cei doi au fost trimiși în judecată. Judecătorul a constatat că procedurile de sesizare a instanței, urmărirea penală și administrarea probelor au fost respectate. Ionuț B. a contestat decizia, dar aceasta a fost respinsă de Curtea de Apel pe data de 21 noiembrie a.c., fiind definitivă.
Astfel, cei doi vor fi trași la răspundere penală pentru faptele lor, iar rudele lui L. Grigore s-au constituit părți civile în proces.
