Mașină de lux de 100.000 de euro achiziționată pe loc
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a demarat un proiect-pilot de controale asupra achizițiilor de mașini de lux, în urma identificării a 66 de cazuri în care valoarea autoturismelor depășește semnificativ veniturile declarate.
Inspectorii au descoperit plăți în numerar de sute de mii de lei, fără proveniență fiscală justificată, și au pus sub sechestru mai multe autoturisme de prestigiu, inclusiv BMW-uri și Porsche. Controalele vizează persoanele fizice care au utilizat venituri nedeclarate sau insuficient justificate pentru achiziții de mare valoare, încălcând astfel legislația fiscală.
Abateri constatate
În urma verificărilor, DGAF a constatat abateri grave, printre care:
- Utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat;
- Efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.
Cazuri relevante
Printre cele mai relevante cazuri identificate se numără:
- Un BMW 740D xDrive, achiziționat în 2025 cu aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a banilor;
- Un Porsche Panamera, vândut la un preț subevaluat, deși fusese cumpărat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursa fondurilor neputând fi dovedită;
- Un BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, achiziționat fără o justificare obiectivă a resurselor financiare;
- Un BMW X6 xDrive, de 428.460 lei, plătit în numerar, într-o tranzacție în care nici cumpărătorul, nici vânzătorul nu au putut demonstra proveniența legală a banilor.
Sechestru și sancțiuni fiscale
În toate aceste situații, DGAF a inițiat proceduri legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și aplicarea sancțiunilor contravenționale. Au fost instituite măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor, pentru garantarea recuperării sumelor datorate bugetului de stat.
Într-un caz separat, inspectorii antifraudă au sprijinit organele de executare silită prin instituirea unui sechestru asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, în scopul recuperării unor datorii restante către bugetul de stat.
ANAF a anunțat că, în urma confirmării riscurilor fiscale, aceste acțiuni vor continua și vor fi extinse semnificativ, inclusiv asupra altor tipuri de tranzacții cu risc fiscal ridicat.
