Cazul lui Babinciuc Jr. ajunge în al zecelea an de așteptare în fața instanței cu o decizie întârziată

Cazul lui Babinciuc Jr. ajunge în al zecelea an de așteptare în fața instanței cu o decizie întârziată

Judecătorii Tribunalului Constanța au amânat pentru a 13-a oară pronunțarea în dosarul lui Andi Sergiu Babinciuc, cazul având un istoric de așteptare ce se întinde de la data de 23.12.2016. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 5.02.2026.

În rechizitoriul întocmit de procurori, se detaliază o schemă de fraudare a bugetului de stat, desfășurată de un grup de firme controlate de Babinciuc, prin rambursări ilegale de TVA. Această activitate ilicită a început în anul 2011 și a implicat crearea unui circuit financiar fictiv, în care firmele aparente, controlate de Babinciuc și apropiații săi, au interacționat cu firme fără activitate comercială.

Conform anchetei, aceste firme au fost implicate în tranzacții fictive, vânzând bunuri imobile de valoare mare între ele, ceea ce a permis solicitarea frauduloasă a rambursării TVA de la organul fiscal. Un exemplu notabil este cazul în care Babinciuc a obținut fraudulos rambursarea sumei de 775.295 lei, stabilind în mod intenționat cuantumul TVA aferent unei achiziții fictive.

De asemenea, Babinciuc a retras suma totală de 1.575.735 lei din contul unei firme de tip „fantomă”, având cunoștință că aceste fonduri proveneau din activități infracționale. În plus, el a falsificat un document sub semnătură privată, denumit „împuternicire”, pentru a influența ancheta desfășurată de procurorii anticorupție.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în acest caz, solicitând recuperarea sumei totale de 2.734.047 lei, reprezentând TVA rambursat în mod fraudulos. Procurorii au dispus măsuri asiguratorii, inclusiv sechestrul asupra a două terenuri aparținând SC Gold Consult SA, firmă asociată cu Babinciuc.

Cei trimiși în judecată în acest caz includ, pe lângă Babinciuc, alte persoane și firme, printre care Mirela Camelia Mihalcea, Iuga Cosmin, Virgiliu Conoro (decedat), Ionela Daniela Bălan și Maria Petre, alături de firmele SC Gold Consult SA, SC Perun Solution SRL, SC Trident Grup SA, SC Eo Stamp SRL, SC Romanian Village Development – Smart Solutions SA, SC Grup Media Sud Holding SRL și SC Sibelius Business SRL.