Raid spectaculos în Constanța: Mascații au demascat o rețea de escroci care a înșelat bănci și fonduri guvernamentale de 7,4 milioane de lei
Polițiștii BCCO Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au investigat activitatea infracțională a nouă persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor. Acțiunea a inclus percheziții în mai multe județe, inclusiv Constanța.
Din probele administrate, a reieșit că, începând cu anul 2023, persoanele implicate au constituit o grupare de criminalitate organizată în județul Brașov, având ca scop obținerea unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare și financiare. Gruparea ar fi cesionat părți sociale ale unor societăți cu cazier fiscal și penal curat sau ar fi înființat societăți fantomă, recrutând persoane din medii defavorizate pentru a le reprezenta legal.
Prin intermediul a 17 societăți, membrii grupului ar fi indus în eroare instituții bancare și societăți de leasing pentru obținerea de finanțări, inclusiv credite pentru nevoi nenominalizate și achiziții de autoturisme în leasing. Aceștia ar fi depus documente contrafăcute, inclusiv adeverințe și contracte de muncă, pentru a atesta îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
De asemenea, în cadrul contractelor de leasing, membrii grupării ar fi plătit avansuri și câteva rate pentru a ascunde activitatea infracțională și a câștiga încrederea funcționarilor, ulterior neefectuând alte plăți. Același mecanism a fost folosit și pentru contractele de credit.
Persoanele în cauză au obținut, prin aceste metode, finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv ajutoare financiare nerambursabile prin programele START-UP NATION. După obținerea sumelor, acestea au fost transferate prin conturile bancare ale societăților controlate sau ale unor persoane fizice, fiind ulterior retrase în numerar.
Din investigațiile efectuate, prejudiciul total este de 7.480.000 de lei. În urma a 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și municipiul București, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante. A fost dispusă măsura sechestrului asigurător pentru mai multe bunuri imobile și mobile, precum și popriri asupra conturilor bancare, până la concurența sumei totale de 7.480.000 de lei.
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă persoane. Pe 18 februarie 2026, Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci dintre acestea, măsura arestului la domiciliu pentru o altă persoană și control judiciar pentru trei persoane. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din mai multe județe și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
