Agenți ANAF sub investigație DNA pentru o mită de peste 50.000 de euro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au început acțiunea penală și au instituit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de doi funcționari din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în legătură cu un dosar de corupție în care mita totală depășește 50.000 de euro. Inculpații sunt Topan Octavian-Ciprian, șef al Serviciului Juridic Sector 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, și Popovici Tatiana, fost director executiv juridic, în prezent șef al Serviciului Juridic Sector 6.
Cum a fost solicitată mita
Conform anchetatorilor, în perioada mai–iunie 2022, Topan Octavian-Ciprian ar fi solicitat, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale. În schimbul banilor, acesta ar fi afirmat că poate folosi influența sa asupra unor funcționari din ANAF pentru a determina instituția să modifice favorabil planul de reorganizare al firmei aflate în insolvență.
Se susține că, în octombrie 2022, a fost plătită o primă tranșă de 5.000 de euro, iar în martie 2023 a fost achitată diferența de 45.000 de euro. Modificarea planului de reorganizare ar fi presupus reducerea datoriilor ANAF de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei.
Detalii despre acuzații
Procurorii au detaliat că Topan Octavian-Ciprian a pretins suma de 50.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor ANAF. În octombrie 2022, a primit suma de 5.000 de euro, iar în martie 2023, suma de 45.000 de euro, pentru emiterea unui punct de vedere favorabil al ANAF.
În perioada februarie–octombrie 2023, Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al lui Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro, parte din suma totală pretinsă. De asemenea, în octombrie–noiembrie 2023, Topan ar fi acceptat promisiunea de a primi sume suplimentare în legătură cu alte societăți aflate în insolvență.
Obligațiile inculpaților
În perioada controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte anumite obligații, inclusiv să se prezinte la organul de urmărire penală, să nu părăsească România fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar. În caz de încălcare a acestor obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arest preventiv.
Inculpații au fost informați despre calitatea procesuală și acuzațiile penale, conform legislației în vigoare. Ancheta continuă și implică și alte persoane.
