Liderul administrației de stat din Ungaria, sub investigație pentru deturnare de fonduri
Fostul director general al Companiei Naționale de Administrare a Activelor din Ungaria este investigat pentru deturnare de fonduri, fiind suspectat că a plătit ilegal milioane de euro unei firme din România, deținută de stat. Parchetul a deschis o anchetă penală împotriva acestuia, sub suspiciunea de deturnare a două miliarde și jumătate de forinți (peste 7 milioane de euro).
Conform purtătorului de cuvânt adjunct al procuraturii, membrii consiliului de administrație al unei societăți comerciale fondate de Societatea Națională Maghiară de Administrare a Activelor SRL au încheiat în 2014 un contract de împrumut în valoare de 8.150.000 de euro, încălcându-și obligațiile de administrare a activelor. Propunerea a fost primită în primele ore ale serii, iar o decizie unanimă a fost luată până la ora 8:00 a zilei următoare, deși societatea nu avea dreptul de a acorda un împrumut conform strategiei sale de gestionare a activelor.
Înainte de încheierea contractului, nici compania împrumutată, nici cea care implementa proiectul nu au efectuat vreo verificare a creditului, analiză de risc sau evaluare a garanțiilor. Deși contractul conținea garanții, consiliul de administrație a decis să avanseze propunerea, motivând că documentele necesare nu erau finalizate. Totuși, disponibilitatea garanției nu era o condiție prealabilă pentru intrarea contractului în vigoare.
Banii au fost transferați către o companie de stat din România, care a fost ulterior lichidată. Potrivit acuzării, fostul director general a pregătit contractul de împrumut și a aprobat conținutul acestuia. Împrumutul a fost destinat unei companii românești cu capital majoritar de stat pentru finanțarea unei investiții într-o centrală solară, dar investiția nu s-a concretizat, iar compania românească nu a efectuat rambursări decât pentru dobânzile datorate în primii doi ani.
Pierderile financiare cauzate Ungariei depășesc suma de două miliarde și jumătate de forinți (peste 7 milioane de euro). Biroul Național de Investigații al Poliției a interogat anterior cinci suspecți în acest caz, inclusiv trei membri ai consiliului de administrație, directorul general al companiei și directorul general al companiei care a solicitat împrumutul. Judecătorul de instrucție a dispus confiscarea a 27 de proprietăți și a drepturilor de uzufruct ale suspecților pentru a garanta acțiunea civilă intentată de companie.
Fostul director general a fost arestat și reținut, fiind suspectat de gestionare frauduloasă defectuoasă, care a cauzat pierderi financiare semnificative. Din cauza riscului de evadare, parchetul a solicitat control judiciar și verificarea de către instanță a respectării regulilor de conduită printr-un dispozitiv de urmărire.
