ANAF demască o fraudă colosală de 15,4 milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat o fraudă de peste 15,4 milioane de lei la o companie din domeniul serviciilor de pază și protecție, care are aproximativ 250 de angajați. În cadrul investigațiilor, au fost descoperite circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate.
Autoritățile au constatat că societatea a folosit un mecanism complex de evaziune fiscală, implicând firme controlate de aceleași persoane. Aceasta a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult redus de ore lucrate, comparativ cu activitatea desfășurată și cu prevederile contractelor individuale de muncă.
Analiza datelor fiscale a relevat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate. Societatea a utilizat o rețea de firme controlate pentru a emite facturi pentru servicii fără conținut economic real, în scopul reducerii artificiale a taxelor datorate, diminuând astfel TVA-ul și impozitul pe profit.
Dimensiunea fraudei este deosebit de semnificativă, având în vedere că numărul angajaților a crescut, însă obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate. Sumele încasate din activitatea comercială au fost urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri, o parte din aceste fonduri fiind utilizate în scopuri personale și pentru plata unor venituri în afara evidențelor legale.
Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat să tergiverseze verificările, refuzând sistematic să furnizeze documentele solicitate și neprezentându-se la întâlnirile stabilite de inspectorii antifraudă. Inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală, folosind informațiile din bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente pentru continuarea demersurilor de recuperare a prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor implicate. Neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale, subliniind importanța verificării respectării obligațiilor legale de către angajatori.
