Rețea de curierat sub lupa autorităților: peste 50 de milioane de lei în joc și persoane implicate din Constanța

Rețea de curierat sub lupa autorităților: peste 50 de milioane de lei în joc și persoane implicate din Constanța

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 iunie 2026, față de inculpații: M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată; M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată; și B.V., contabilă și persoană desemnată cu transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

La data de 17 iunie 2026, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. vor fi prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. La data de 18 iunie 2026, L.A.C. va fi prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că se sustrage urmăririi penale.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut că, în perioada 2023 – prezent, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt și în drept al mai multor societăți comerciale care prestau servicii de curierat, împreună cu inculpații M.D.D. și B.F., au înregistrat facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă”. Aceștia au ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor, identificându-se astfel mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate.

Inculpații ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 50.000.000 lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă). Din 2023, inculpații au înființat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online.

Aceste societăți au fost inițial înființate pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, obțineau cardurile și configurau aplicațiile necesare. Ulterior, părțile sociale erau cesionate către persoane aflate în situații materiale precare. În realitate, societățile erau controlate de inculpatul L.A.C., iar încasările din livrare erau transferate printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale erau anulate.

În contabilitatea beneficiarilor finali erau introduse facturi fictive emise de societățile interpuse, operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V. Salariile curierilor erau achitate prin transferuri din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., disimulate sub diverse explicații. Astfel, inculpații efectuau retrageri de numerar de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card, ajungând la retrageri echivalente cu aproximativ 20.000 euro pe zi.

În decurs de 21 de zile, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, a fost retrasă suma totală de 1.337.449 lei, prin 286 de operațiuni de retragere. Cu ocazia perchezițiilor din 16 iunie 2026, la domiciliile inculpaților au fost identificate sumele de 351.000 lei și 37.050 euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani, ridicate pentru instituirea sechestrului asigurător.

Procurorii au dispus, de asemenea, instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și a bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia. Urmărirea penală se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice.