Frauda de 1,7 milioane lei descoperită la două companii din Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de 1,7 milioane lei în domeniul comerțului cu produse importate din China și Turcia, în urma verificărilor efectuate la două firme din Ilfov, administrate de aceeași persoană fizică. Măsurile asigurătorii au fost instituite, iar organele de urmărire penală au fost sesizate.
În perioada 25 martie 2025 – 7 mai 2025, inspectorii DGAF au desfășurat verificări la aceste societăți comerciale, care activează în domeniul comerțului cu ridicata a articolelor de uz casnic. Conform comunicatului ANAF, s-a constatat că operatorii economici verificați au înregistrat parțial atât achizițiile de mărfuri provenite din operațiunile de import, cât și vânzările efectuate, pentru care nu au declarat și colectat TVA și impozit.
În urma inventarierii mărfurilor, a fost descoperită o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane lei. Inspectorii au observat că, pentru a îngreuna constatările, stocul scriptic al mărfurilor a fost ajustat prin diverse note contabile fără operațiuni reale, iar stocul fizic al mărfurilor era păstrat în aceeași zonă de depozitare, fără a fi departajat.
Frauda a avut un impact semnificativ asupra bugetului de stat, cu o evaziune fiscală estimată la 1,7 milioane lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit. Având în vedere comportamentul fiscal al societăților verificate și riscul de periclitare a procesului de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au decis instituirea de măsuri asigurătorii și inițierea demersurilor pentru sesizarea organelor competente de urmărire penală.
