Mascații DIICOT descind astăzi în Constanța! O afacere de 50 de milioane de dolari este în vizor
Azi, 3 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat descinderi în mai multe locații, inclusiv în Constanța. Acțiunea a fost coordonată de Structura Centrală a DIICOT, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
Investigarea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Acțiunea a implicat 13 mandate de percheziție în municipiile București, Slobozia, Brăila, Constanța, orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
Conform probelor adunate, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci suspecți (patru bărbați și o femeie) au acționat pentru a obține sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate. Aceștia au propus victimei o „afacere” în care aceasta urma să contribuie financiar la decontarea unei file cec în valoare de 50.000.000 USD, emisă de Statele Unite ale Americii, motivând că sunt necesare plăți de taxe prealabile.
Suspecții au solicitat, în schimbul sumelor necesare, participarea victimei într-o societate comercială, prin înlocuirea unor asociați, promițând că, după decontarea filei cec, victima va obține 1.500.000 de dolari, iar 1.000.000 de dolari vor intra în firma sa, ca și contravaloare a acțiunilor preluate.
Cercetările au arătat că grupul infracțional a utilizat înscrisuri și instrumente falsificate și a menținut victima în eroare, determinând-o să transfere aproximativ 605.000 de euro, din care circa 2.800.000 de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial semnificativ.
Pentru a ascunde sumele obținute, membra grupului a efectuat transferuri către alți nouă suspecți, care erau conștienți că banii provin din activități infracționale. Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
