Operațiunea FOCUS a ANAF: Verificarea caselor de schimb valutar
ANAF Antifraudă a demarat Operațiunea FOCUS – o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunță că această operațiune, denumită Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară.
Operațiunea FOCUS reprezintă etapa de extindere a verificărilor realizate în cadrul unui proiect-pilot recent, care a evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Aceasta a permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice domeniului schimbului valutar.
Scopul acestei acțiuni este de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, precum și de a preveni și combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.
Ce verifică inspectorii ANAF antifraudă
Inspectorii ANAF antifraudă, în cadrul Operațiunii FOCUS, verifică următoarele aspecte:
- Fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;
- Respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
- Concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;
- Respectarea obligațiilor declarative și de plată;
- Respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.
Acțiunea se desfășoară simultan în diverse județe ale țării și în municipiul București, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat.
