Răscolire în Tulcea: procurorii au confiscat o mulțime de documente financiare
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Economice Tulcea au efectuat patru percheziții domiciliare, emise de Tribunalul Tulcea, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În urma acestor activități, au fost descoperite și ridicate documente financiar-contabile și documente tehnico-operative relevante pentru stabilirea situației de fapt. Aceste documente vor fi analizate în cadrul unei expertize judiciare financiar-contabile pentru a determina cuantumul prejudiciului cauzat.
De asemenea, polițiștii au găsit aproximativ 30 de litri și 8 kilograme de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide, toate având termenul de valabilitate expirat. Sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Tulcea a fost solicitat pentru ridicarea acestor produse.
Un dosar penal a fost întocmit și pentru neluarea măsurilor de eliminare a substanțelor periculoase devenite deșeuri. La punctul de lucru al societății a fost descoperită și o cantitate de peste 5 kilograme de tutun mărunțit destinat fumatului. Polițiștii efectuează cercetări în acest caz sub aspectul deținerii și comercializării produselor accizabile necorespunzător marcate.
În plus, au fost găsite 191 de dosare privind furnizorii societății, care urmează să fie analizate pentru a verifica existența unor eventuale fapte de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
Cercetările sunt în curs de desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili întreaga activitate infracțională și prejudiciul cauzat. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
