Un impostor financiar a păcălit numeroase victime pe Telegram, Instagram și WhatsApp
Un bărbat cu antecedente penale a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare în regim de detenție, decizia nefiind definitivă. Acesta s-a dat drept consultant bancar și a înșelat mai multe persoane. Prejudiciul total cauzat este de 7.196,65 lei.
În actul de sesizare se menționează că, în luna octombrie 2020, o persoană fizică autorizată a devenit victima unei fraude informatice. Inculpatul, identificat ca M.M.M., a creat un profil fals pe rețeaua Instagram, denumit „Consultant Virtual Raiffeisen”, utilizând elementele vizuale ale instituției bancare pentru a induce în eroare potențialele victime.
Victima a contactat banca pentru probleme tehnice legate de aplicația smart token și, pe 26 octombrie 2020, a fost contactată prin intermediul profilului de Instagram menționat. Discuțiile au fost ulterior mutate pe aplicația WhatsApp, unde inculpatul, sub pretextul oferirii de suport tehnic pentru actualizarea datelor, a obținut informațiile bancare ale victimei, inclusiv numărul cardului, data expirării, codul CVV, parola cardului și fotografii ale instrumentului de plată.
În aceeași zi, la ora 14:58, M.M.M. a accesat contul de internet banking al victimei și a transferat suma de 7.196,65 lei către un cont deschis pe numele mamei sale, având ca destinatar final pe inculpat. Investigațiile au stabilit legătura dintre numărul de telefon utilizat în fraudă și locația unde inculpatul locuia împreună cu mama sa.
Modul de operare al inculpatului este similar cu cel utilizat în alte cauze penale, pentru care a fost deja condamnat prin sentința din 16.12.2022 a Tribunalului București. Acesta a recunoscut integral comiterea faptelor în declarația din 4 octombrie 2024, afirmând că a creat profilul fals și a obținut datele bancare ale părții civile prin înșelăciune, transferând ulterior suma în contul mamei sale fără știrea acesteia și retrăgând banii pentru a-i cheltui în scopuri personale. Inculpatul și-a exprimat regretul și intenția de a restitui prejudiciul.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la data de 4.02.2025, iar magistrații au pronunțat condamnarea pe 2.10.2026. Decizia nu este definitivă.
