DIICOT desfășoară aproape 50 de raiduri pentru combaterea evaziunii fiscale
Procurorii DIICOT Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat astăzi, 15 octombrie 2026, 48 de percheziții domiciliare în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. Acțiunea are legătură cu o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând din anul 2021, un grup format din peste 20 de persoane a operat un circuit comercial fictiv, utilizând societăți comerciale beneficiare, intermediare și de tip fantomă, în scopul obținerii unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.
Mecanismul infracțional a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții. Aceste activități au permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul documentației specifice, având ca scop deducerea nelegală a TVA-ului și diminuarea obligațiilor fiscale.
Verificările au arătat că societățile implicate nu desfășurau activități economice reale, multe dintre ele neavând personal angajat sau capacitatea economică necesară, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea aparenței unor relații comerciale legitime.
Sumele de bani transferate între societățile implicate erau redistribuite succesiv prin mai multe entități comerciale, fiind retrase în numerar, cu scopul de a disimula proveniența reală a fondurilor. Activitățile grupului au dus la un prejudiciu estimat de cel puțin 16.665.844 lei bugetului de stat, din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 lei impozit pe profit, stabilit pentru perioada 2023-2025.
În plus, grupul infracțional a cauzat un prejudiciu societăților comerciale de cel puțin 38.729.358 lei, diferența dintre sumele plătite pentru operațiuni fictive și obligațiile fiscale rezultate din evaziune, raportat tot la perioada 2023-2025.
Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al jandarmilor din diverse unități.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
