Operațiuni masive în cazul „Carburanților”
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au desfășurat, pe 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, cu prejudicii estimate la sute de milioane de lei.
Perchezițiile din Constanța au avut loc la Oil Terminal, unde patru suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți membri, cu scopul de a obține beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Activitatea grupului a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Investigarea a relevat că membrii grupului aveau atribuții distincte în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare și întocmirea documentelor contabile. Au fost emise facturi pentru operațiuni fictive de livrare a motorinei, folosite de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a TVA-ului. În perioada decembrie 2023 – august 2025, au fost înregistrate în evidențele societății beneficiare peste 340 de facturi fiscale, totalizând peste 208 milioane de lei, prejudiciul aferent fiind de aproximativ 33.300.000 de lei.
De asemenea, gruparea a fost sprijinită de un alt suspect din cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, care furniza informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse. A fost identificată utilizarea unor mecanisme pentru evidențierea parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, ceea ce a condus la diminuarea obligațiilor fiscale cu suma de aproximativ 1.218.000 lei.
În legătură cu activitatea unei alte societăți comerciale, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, doi suspecți au participat la evidențierea incompletă a operațiunilor de eliberare a motorinei și benzinei, cauzând o pagubă de peste 4.500.000 lei. De asemenea, prin prezentarea de documente false, au fost obținute fonduri în valoare totală de peste 41.000.000 de lei în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, sumele fiind utilizate pentru constituirea aporturilor necesare altor finanțări și cheltuieli personale.
Investigațiile vizează și denaturarea caracterului concurențial al unor proceduri organizate, în perioada august-septembrie 2025, pentru cesiunea unor creanțe bugetare în cuantum de 5.275.461 de lei. Reprezentanții a două societăți au depus oferte concertate, beneficiind de sprijinul președintelui comisiei de selecție a cesionarului, cu funcție de conducere în cadrul unei administrații financiare județene.
Cercetările au relevat, de asemenea, modalități ilegale de procesare a declarațiilor vamale, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale, cu un prejudiciu estimat la mai mult de 25.000.000 lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală. Audierile continuă la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate și jandarmilor.
