Inculpat pentru spălarea a 500 de milioane de dolari prin criptomonede
Procurorii americani l-au inculpat pe Iurii Gugnin, un antreprenor rus stabilit la New York, pentru spălarea a peste 500 de milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor. Autoritățile susțin că banii au fost utilizați pentru a ajuta entități ruse sancționate să achiziționeze tehnologie americană sensibilă, inclusiv componente destinate companiei nucleare de stat Rosatom.
Iurii Gugnin, în vârstă de 38 de ani, a fondat companiile americane Evita Investments și Evita Pay. A fost arestat în New York pe 9 iunie și este acuzat de mai multe capete de acuzare, inclusiv fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirație.
Paravan pentru spălarea banilor
Conform documentelor instanței, Gugnin a folosit companiile sale de plăți în criptomonede pentru a primi fonduri de la clienți străini, mulți dintre aceștia având conturi în bănci ruse aflate sub sancțiuni. Ulterior, a convertit criptomonedele în dolari americani prin intermediul unor conturi bancare din SUA, facilitând plăți pentru electronice și alte bunuri, ascunzând astfel originea fondurilor și identitatea beneficiarilor.
Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI, a declarat că „compania de criptomonede a lui Gugnin ar fi fost, de fapt, o paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari în beneficiul unor entități ruse sancționate și pentru achiziționarea de tehnologie supusă controlului la export, destinată guvernului rus”.
Transferuri financiare semnificative
Între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a utilizat Evita pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, cea mai mare parte a fondurilor fiind primită sub forma criptomonedei stabile Tether, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.
Inducerea în eroare a instituțiilor financiare
Procurorii susțin că Gugnin a spălat bani care au fost folosiți pentru achiziționarea de componente destinate Rosatom și că a ajutat utilizatori finali din Rusia să obțină tehnologie americană aflată sub regim de control la export. Procurorul general adjunct John A. Eisenberg a declarat că Gugnin a transformat o companie cripto într-un „canal clandestin pentru bani murdari”.
Departamentul de Justiție îl acuză pe Gugnin că a indus în eroare băncile și platformele cripto, susținând în mod fals că Evita nu are legături cu Rusia sau cu entități sancționate. De asemenea, ar fi falsificat facturi pentru a ascunde identitatea clienților ruși și nu a respectat regulile împotriva spălării banilor, inclusiv prin neîndeplinirea obligației de a raporta tranzacții suspecte.
Posibile pedepse severe
Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă bancară și până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă electronică.
