Bănci ale Societe Generale din Franța, vizate de descinderi în dosarul de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, în cadrul unei investigații privind frauda fiscală. Aceste informații au fost raportate de publicația Le Monde.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate, iar patru persoane au fost reținute. Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”. Sursele citate de Le Monde menționează că autoritățile investighează modul în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”.
Acțiunile s-ar fi desfășurat probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample la nivel european.
