Bănci franceze Societe Generale, vizate de percheziții în cadrul unei anchete de fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală. Aceste informații au fost raportate de publicația Le Monde.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost, de asemenea, percheziționate, iar patru persoane au fost reținute, conform surselor citate de Le Monde, care au dorit să rămână anonime.
Reprezentanții Societe Generale nu au dorit să ofere declarații, iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, condusă de PNF, pentru „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”. Sursele menționează că autoritățile investighează condițiile în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Acțiunile s-au comis probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
