„Regina criptomonedelor” din Rusia condamnată la închisoare pentru o fraudă de 20 de milioane de euro
O femeie din Rusia, cunoscută sub numele de „Bitmama”, a fost condamnată la șapte ani de închisoare într-o colonie penală pentru înșelarea mai multor investitori cu 20 de milioane de euro în Bitcoin printr-o schemă falsă cu criptomonede. Valeria Fediakina, în vârstă de 29 de ani, se prezenta ca expertă în criptomonede cu acoperire internațională, atrăgând clienți cu promisiuni de profituri uriașe.
Fediakina susținea că, datorită abilităților sale în afaceri, le va converti în siguranță fondurile în active digitale în Dubai, pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei. Procurorii au afirmat că, în schimb, ea a deturnat banii printr-un sistem piramidal, golind conturile clienților în doar 60 de zile.
Fediakina a promis clienților săi un bonus de 1% după convertirea fondurilor, însă banii au dispărut rapid după transfer. Un purtător de cuvânt al Comitetului de Investigații din Rusia a declarat că Fediakina a avut intenția de a fura bani sau criptomonede prin înșelarea unui număr nedeterminat de persoane, acționând sub pretextul investițiilor în transport și în comerțul cu petrol, produse petroliere, aur și alte minerale.
Începând din 2018, Fediakina a dus un stil de viață luxos, întâlnindu-se cu clienții în apartamente scumpe de la hotelul Four Seasons, pe care le închiriase. În Dubai, a achiziționat un etaj în complexul de cinci stele Bulgari Resort Dubai și conducea un Rolls-Royce Cullinan.
Unele publicații rusești au sugerat că bitcoinul furat ar fi fost direcționat către Ucraina pentru a sprijini eforturile de război ale acesteia, deși aceste detalii nu au fost confirmate în cadrul procedurilor judiciare. Avocații ei au respins acuzațiile, insistând că ea a susținut invazia rusă în Ucraina și era dispusă să finanțeze armata rusă.
Fediakina a fost arestată în timp ce încerca să fugă în Emiratele Arabe Unite în 2023. Gravidă la momentul respectiv, ea a născut într-o maternitate specială înainte de a fi returnată în închisoare. Tribunalul districtual Presnenski din Moscova a condamnat-o la șapte ani de închisoare, în ciuda pledoariilor sale că era o femeie de afaceri legitimă. Instanța i-a ordonat, de asemenea, să restituie 2,2 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 23 de milioane de euro, cu titlu de despăgubiri pentru victimele sale.
