Autoritățile au blocat averea și conturile lui Horațiu Potra într-o investigație de fraudă fiscală și spălare de bani
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus sechestru asigurător pe conturile și bunurile mercenarului Horațiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Măsura vizează peste 24 milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din București și 11 imobile și apartamente din Sibiu.
Anchetatorii acuză suspectul că s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru veniturile de peste 72 de milioane de lei obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din prestarea, în Congo, a unor servicii de management al securității, venituri transferate ulterior, prin circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Astfel, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de aproape 1,5 milioane de euro.
Parchetul a anunțat că procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus continuarea urmăririi penale față de patru suspecți, inclusiv Horațiu Potra, un apropiat al fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Potra este urmărit penal pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată.
Măsura sechestrului asigurător vizează următoarele bunuri și sume de bani aparținând lui Potra: suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kilograme de aur, suma de 1.714.843,17 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București și 11 imobile și apartamente în județul Sibiu. Măsurile au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653,79 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370,21 lei.
În fapt, s-a reținut că, în datele de 27 mai 2024 și 26 mai 2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei. Aceste venituri au fost obținute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, prin circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).
În același dosar mai sunt urmăriți penal alți trei suspecți. Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Horațiu Potra, în calitate de administrator al unei societăți, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, beneficiind de ajutorul altui suspect, urmărit penal pentru complicitate. Potra a înregistrat în evidențele contabile și fiscale ale societății sale operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).
În ceea ce privește infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, Potra, beneficiind de ajutorul suspectului menționat anterior, și-a însușit suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea unui circuit comercial fictiv constând în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță și instruire în domeniul securității”.
Urmărirea penală este continuată și în cazul altui suspect pentru evaziune fiscală, constând în aceea că, în 27 mai 2024 și 26 mai 2025, acesta s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, neavând declarați veniturile în cuantum de 44.993.584 lei, obținute din prestarea de servicii în Republica Democrată Congo.
Un al patrulea suspect este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în datele de 12 noiembrie 2023 și 5 iulie 2024, l-a ajutat pe Horațiu Potra să se sustragă de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ascunzând sursa impozabilă aferentă veniturilor.
În martie 2024, Horațiu Potra, fiul său și o rudă au fost dați în urmărire după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare într-un dosar vizând tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În februarie 2025, procurorii au efectuat percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu, inclusiv la Potra, găsind un arsenal de arme și sume mari de bani. Potra a declarat că legea nu îl obligă să își țină banii la bancă și a refuzat să comenteze despre armele deținute ilegal.
Acest dosar vizează infracțiuni de inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și sprijinirea, sub orice formă, a unor astfel de grupuri. Procurorii continuă cercetările și pentru alte infracțiuni legate de activitățile infracționale ale persoanelor implicate.
