Vicepremierul demisionar Dragoș Anastasiu dezvăluie ″ajutoare neoficiale″ pentru a evita blocarea rambursării de TVA
Vicepremierul demisionar Dragoș Anastasiu a declarat în instanță că a oferit unei funcționare ANAF ceea ce a numit ulterior ″șpagă de supraviețuire″, pentru a preveni blocarea unei rambursări de TVA de milioane de lei, ca urmare a unui control fiscal efectuat la compania sa, Touring Europabus SRL. Anastasiu a susținut că această situație ar fi dus la riscul intrării în insolvență a firmei, afectând peste 20.000 de călători care aveau servicii plătite. Totuși, probele prezentate în procesul penal, admise de instanța de apel, l-au contrazis.
Documentele de la dosar arată că Anastasiu a afirmat că funcționara ANAF i-a propus un contract fictiv, sugerând că, dacă acesta era semnat, controlul fiscal s-ar încheia rapid și rambursarea TVA-ului ar urma să fie efectuată. El a perceput această propunere ca pe un fel de șantaj. Instanța de apel a concluzionat, pe baza probelor aduse de apărare, că, la data controlului fiscal, TVA-ul fusese deja rambursat.
Curtea de Apel București a stabilit că, în urma controlului efectuat, societății Touring Europabus Romania SRL nu trebuia să i se restituie TVA, având în vedere că controlul a avut loc ulterior rambursării acestuia. Instanța a subliniat că acuzațiile aduse funcționarei ANAF nu se susțin, având în vedere că firma nu era sub presiune pentru finalizarea controlului.
De asemenea, directorul adjunct al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) a declarat că societățile cu risc fiscal scăzut, precum Touring Europabus, beneficiază de rambursări de TVA cu control ulterior, în termen de maximum 2 ani. La momentul controlului din 2009, compania a încasat deja TVA-ul aferent anilor 2007-2009.
În instanță, Dragoș Anastasiu a recunoscut că nu cunoștea gradul de risc fiscal al companiei la acel moment, dar directoarea economică a confirmat că aceasta era încadrată în categoria de risc mic, iar controlul viza doar o parte a TVA-ului care urma să fie recuperată. Avocații funcționarei ANAF au demonstrat că, la data controlului, compania beneficia de rambursarea TVA fără a fi supusă unui control prealabil.
În urma scandalului, Dragoș Anastasiu a anunțat că se retrage din funcția de vicepremier și consilier al premierului, explicând că nu dorește să afecteze imaginea Guvernului. El a menționat că dosarul său la DNA era cunoscut public, detaliind cum a fost obligat să răspundă la șantajul din partea autorităților.
