ANAF investighează mii de companii cu sedii în locuri dubioase
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, care vizează controale la firme ce au acelaşi sediu social cu alte zeci sau sute de societăţi. Această acţiune a fost iniţiată după ce ANAF a descoperit 1.500 de companii cu sediul la aceeaşi adresă.
Conform comunicatului ANAF, „experienţa instituţională a relevat faptul că existenţa unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfăşurarea unor activităţi lucrative, precum adrese cu destinaţia exclusivă de locuinţe sau adrese la care nu există nicio amenajare a spaţiului, reprezintă un indiciu redutabil pentru activităţi ce depăşesc sfera unui comportament fiscal normal”.
ANAF a comunicat că peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de societăţi. Toate aceste firme vor fi analizate, iar măsurile aplicate în urma controalelor vor varia de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, acolo unde este cazul.
„Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat. Acestea pot consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală”, se stipulează în document.
ANAF va evalua comportamentul fiscal al contribuabililor în baza analizei de risc, luând în considerare istoricul fiecărei societăţi, dar şi persoanele fizice implicate în eventuale fapte ilegale.
De asemenea, ANAF a observat că, în unele locaţii verificate, condiţiile par a fi incompatibile cu desfăşurarea unor activităţi de către contribuabili de bună-credinţă.
Instituţia asigură contribuabilii de bună-credinţă de preocuparea sa pentru respectarea drepturilor conferite de lege şi îi încurajează să colaboreze la stabilirea stării de fapt fiscale în situaţiile vizate de aceste acţiuni. ANAF subliniază că un spaţiu fiscal adecvat este esenţial pentru o impunere echitabilă şi o piaţă concurenţială fără distorsiuni cauzate de fenomene evazioniste.
