Fraudă online: Afaceristul, victima unei scheme complexe
O femeie și un bărbat din județul Constanța au fost acuzați că au golit conturile unei persoane prin accesarea ilegală a unui sistem informatic. Păgubitul, L. Grigore, a fost determinat să se logheze pe o platformă care le-a furnizat celor doi datele bancare necesare. Cei doi inculpați, Ionuț B. și Mariana C., au fost trimiși în judecată la Tribunalul Constanța pe 7 august a.c., fiind acuzați de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în mod repetat, în dauna lui L. Grigore, care, între timp, a decedat.
Procurorii au stabilit că Mariana C. a pus conturile sale la dispoziția lui Ionuț B., în care au fost transferate sumele provenite din conturile păgubitului. În primăvara acestui an, la sfârșitul lunii martie, femeia a extras din conturile sale suma de 161.900 de lei, provenită din conturile lui L. Grigore, pe care i-a predat-o lui Ionuț B. în zona unei unități bancare. De asemenea, Mariana C. a retras din contul său de Revolut suma de 49.000 de lei și 9.900 de dolari americani, pe care i-a depus ulterior la un terminal Bitcoin.
În plus, Ionuț B. a fost acuzat de redirecționarea sumei totale de 329.535,63 lei, provenită din conturile lui L. Grigore, către conturile altor zece persoane. Anchetatorii au descris aceste operațiuni financiare desfășurate fraudulos și accesul ilegal la sistemul informatic, menționând că pe 26 martie 2024, sub pretextul tranzacționării de acțiuni prin intermediul platformei http://alasirfinance.trade, a fost creat un cont de utilizator în numele lui L. Grigore. Acesta a fost determinat să instaleze aplicația de control de la distanță Anydesk, oferind astfel accesul la dispozitivul său informatic.
Prin intermediul a 14 operațiuni distincte, au transferat fraudulos suma totală de 538.000 de lei în conturile deschise pe numele inculpatei Mariana C. Anchetatorii au intrat pe firul activităților celor doi, iar ulterior a fost emis un mandat de supraveghere tehnică pe o durată de 30 de zile, autorizând interceptarea convorbirilor și comunicărilor telefonice ale lui Ionuț B.
Investigația procurorilor a fost finalizată rapid, iar în august, cei doi au fost trimiși în judecată. Un judecător de Cameră preliminară a confirmat că sesizarea instanței cu rechizitoriu și administrarea materialului probator au respectat procedurile legale. Deși partea vătămată a decedat, rudele acesteia s-au constituit părți civile în proces.
