Bistrița, în vizorul antifraudei: O firmă fantomă a provocat pierderi de peste 1,8 milioane de lei la bugetul de stat prin TVA și impozit pe profit
Antifrauda, direcție a ANAF, a identificat un prejudiciu de 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, în urma verificărilor efectuate la o societate din județul Bistrița-Năsăud. Conform ANAF, firma, de tip „conductă”, are ca obiect de activitate „Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului” și a înregistrat operațiuni de achiziție și livrări fictive în valoare de peste 6 milioane de lei.
Inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au demarat un control la această societate, care nu deține o balastieră, nu a prezentat documente care să ateste acest lucru și nu dispune de utilaje, având doar un singur angajat, care îndeplinește funcții de serviciu.
În perioada decembrie 2023-aprilie 2025, societatea a construit profilul unei firme de tip „conductă”, înregistrând atât operațiuni de achiziție fictive de la diverse societăți din județul Iași, cât și livrări fictive către societăți din județul Bistrița-Năsăud. Aceasta a facilitat crearea unui prejudiciu la bugetul de stat, estimat la peste 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Societatea a prezentat, pentru a îngreuna constatările, contracte false de achiziție și închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului. Inspectorii antifraudă au identificat, de asemenea, un reprezentant al unei societăți beneficiare ale acestor facturi, care exploatează agregate de balastieră în zonă.
Controalele vor continua și la beneficiarii care au primit și înregistrat facturi cu produse de balastieră, având societatea verificată ca furnizor de facturi. Se va verifica întreg circuitul creat cu scopul fraudării bugetului statului, prin deducerea ilegală a TVA și a impozitului pe profit.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii, iar organele de urmărire penală vor fi sesizate.
