Cinci angajate ale unei bănci au facilitat obținerea unor credite frauduloase în sumă de 18 milioane lei
Două femei au fost reținute de DIICOT, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar, fiind acuzate că, în calitate de funcționari bancari, au ajutat un grup infracțional organizat să obțină credite în valoare de 18 milioane lei folosind documente falsificate.
Potrivit DIICOT, cele cinci femei sunt inculpate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre ele sunt acuzate și de luare de mită în formă continuată.
Pentru ajutorul acordat, cele trei femei acuzate de luare de mită au primit un „comision” reprezentând între 20 și 25% din creditele obținute fraudulos.
Din cercetările efectuate a reieșit că în anul 2020, pe raza municipiului București, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare, obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei de la mai multe unități bancare.
Probatoriul administrat a relevat că grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cele 5 inculpate, care, deși cunoșteau faptul că finanțările sunt obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului și reprezentanții unităților bancare, au influențat alți funcționari din cadrul băncilor și au pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată.
Pentru ajutorul acordat liderilor grupării, trei dintre inculpate au primit cu titlul de mită între 20 și 25% din sumele astfel obținute.
