Horațiu Potra, în centrul unei anchete penale
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile și bunurile lui Horațiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Măsura vizează peste 24 milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur și 11 imobile și apartamente din Sibiu.
Potrivit anchetatorilor, suspecții sunt acuzați că s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru veniturile de peste 72 milioane de lei obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din prestarea, în Congo, a unor servicii de management al securității. Veniturile au fost transferate ulterior, prin circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de euro.
Conform unui comunicat oficial al Parchetului ÎCCJ, procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale față de patru suspecți. Față de primul suspect, s-a dispus urmărirea penală pentru infracțiunile de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, toate în formă continuată. Măsura sechestrului asigurător vizează următoarele bunuri: suma de 24.222.086 lei, aproape 30 kilograme de aur, un imobil din București și 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
În perioada 27 mai 2024 și 26 mai 2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea veniturilor în cuantum de 72.560.820 lei, obținute din prestarea de servicii în Republica Democrată Congo. Aceste venituri au fost transferate prin circuite comerciale fictive în conturile personale sau ale unor entități în Emiratele Arabe Unite, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 7.256.082 lei.
De asemenea, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, suspectul a fost administrator al unei societăți și a efectuat achiziții fictive de servicii, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei. În ceea ce privește infracțiunea de delapidare, suspectul și-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv.
Referitor la infracțiunea de spălare a banilor, între martie 2023 și noiembrie 2024, suspectul a disimulat proveniența a 3.016.465 USD, obținute din infracțiuni anterioare.
Față de al doilea suspect, s-a dispus urmărirea penală pentru evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu de 4.499.358 lei. Al treilea suspect este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, iar al patrulea de complicitate la evaziune fiscală.
Măsurile dispuse sunt parte a procesului penal, conform Codului de procedură penală, și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.
