Imensă schemă de evaziune fiscală sub lupa procurorilor DNA
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Procurorii au documentat o schemă complexă prin care mai multe companii, unele închise între timp, simulau tranzacții pentru a crea impresia că deconturile de TVA erau legale. Cei trei afaceriști reținuți sunt acuzați de „stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și spălarea banilor, în formă continuată”.
Cine sunt afaceriștii reținuți
Primul dintre cei reținuți este Mihai Marian Marius, reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care are acorduri de import-export cu state din Europa și China. În 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei. Mihai Marian Marius este considerat coordonatorul schemei, deși numele său nu figurează în documentele companiilor vizate de anchetă.
Al doilea afaceriști reținut este Sebastian Dica, reprezentant în acte al companiei Big Frigo Trading și al altor 19 companii din județul Argeș. Big Frigo Trading a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024.
Alina Ionela Bebu este a treia persoană reținută, fiind parte din acționariatul companiei Industrial Frigo Sales, care se află în prezent în faliment.
Pe lângă cei trei reținuți, DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați ai companiilor implicate în schemă, inclusiv Mihai Marian, reprezentant în acte al DMT Euro Services. Alte șase persoane fizice și trei companii, inclusiv Big Frigo Trading și DMT Euro Services, au fost desemnate ca suspecți.
Detalii ale schemei de evaziune
Potrivit comunicatului DNA, Mihai Marian Marius și ceilalți inculpați „ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice”. Schema ar fi avut loc între 2022 și 2024.
Prin aceste tranzacții simulate, companiile implicate au obținut „în mod nelegal” sume de bani de la bugetul de stat, reprezentând rambursări de TVA. Anchetatorii au stabilit că Mihai Marian, împreună cu Mihai Marian Marius, ar fi încercat să „spele” suma de 33 de milioane de lei prin simularea unor tranzacții licite.
De asemenea, se menționează că două milioane de lei din prejudiciu ar fi fost retrase în numerar de la bancomat, iar alți 8 milioane de lei ar fi fost transferați celor doi reprezentanți ai DMT Euro Services prin „contracte de creditare, contracte de împrumut și dividende” false.
