Operațiune DNA în cazul restituirii frauduloase de TVA și spălare de bani, cu 12 suspecți în vizor
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat luni, 28 iulie, mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani. Aceste acțiuni s-au desfășurat la 12 persoane fizice și 3 companii din județul Argeș.
Dosarul a fost constituit în martie 2025 și este legat de rambursări ilegale de TVA, care se ridică la suma de 46 de milioane de lei. Companiile investigate de procurorii DNA sunt implicate în activități de transport și comerț de produse alimentare. TVA-ul rambursat ilegal a fost obținut prin intermediul unor achiziții din țări ale Uniunii Europene.
Știre în curs de actualizare.
