Razii de amploare ale DIICOT în Constanța
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea se desfășoară în cadrul unei cauze penale în care se investighează constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziunea fiscală.
Din probele administrate până în prezent reiese că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Aceasta ar opera un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau inexacte privind cantitățile de produse importate și infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Surse indică faptul că cele două firme vizate s-au folosit de infrastructura Oil Terminal. Utilizarea documentelor inexacte în ceea ce privește cantitățile de marfă importate a distorsionat piața produselor petroliere, generând profituri disproporționate pentru societăți intermediare mici în raport cu operatorii mari de rafinare și distribuție. Această practică a facilitat, de asemenea, evaziunea fiscală, prin omisiunea înregistrării veniturilor din vânzarea motorinei importate și prin evidențierea cheltuielilor fictive.
În prezent, sunt efectuate verificări asupra a 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.
