Schemă frauduloasă de peste 5 milioane de lei în afacerea cu componente auto
Inspectorii antifraudă au descoperit nereguli semnificative la trei societăți din județul Timiș care activează în domeniul comercializării pieselor și accesoriilor auto. Aceste societăți nu au declarat și înregistrat în evidențele contabile TVA de plată și impozitul pe profit aferent livrărilor raportate în RO E-factura pentru trimestrul 4 al anului 2024.
În plus, inspectorii ANAF au constatat că operatorii economici au evitat complet utilizarea conturilor bancare pentru operațiunile de încasări și plăți, desfășurându-și activitatea exclusiv în numerar. Aceștia au încasat toate plățile în numerar, în timp ce înregistrau și plăți de aceeași valoare, fără documente justificative care să ateste utilizarea acestor sume în scopul activităților economice, având ca scop evitarea plății impozitelor către bugetul de stat.
Prejudiciul total identificat de inspectorii DGAF la cele trei societăți depășește suma de 5 milioane de lei. Acțiunile de control vor continua cu intensitate în perioada următoare, iar DGAF recomandă tuturor operatorilor economici să își fiscalizeze veniturile obținute din activitățile desfășurate.
