Strategia ingenioasă a unui comerciant de diamante: angajați sub acoperire în jaful de 170 de milioane de lire sterline
Patronul unui lanț de magazine de bijuterii, Vashi Dominguez, a orchestrat cea mai mare înșelătorie cu diamante din istoria Marii Britanii, reușind să fure suma de 170 de milioane de lire sterline. Acesta a pus la cale un plan ingenios, angajându-și personalul să joace rolul unor clienți pentru a păcăli investitorii.
Afacerea lui Vashi s-a prăbușit în 2023, iar asociații săi au pierdut toate investițiile. Stocul de diamante, evaluat la 157 de milioane de lire sterline, s-a dovedit a avea o valoare reală de doar 100.000 de lire sterline, conform unei investigații realizate de BBC Panorama. Vashi a dispărut, iar Poliția Metropolitană și Biroul pentru Fraude Grave (SFO) din Marea Britanie au decis să nu investigheze cazul.
Înșelătoria lui Vashi este considerată mai mare decât jafurile celebre din Hatton Garden, depozitul Brink’s-Mat și trenul poștal Glasgow-Londra combinate. Vashi a câștigat notorietate ca negustor de diamante pentru bogați, iar afacerea sa s-a extins în Londra, Birmingham și Manchester, promițând diamante de înaltă calitate la prețuri mai mici.
Cu toate că Vashi a deschis un nou magazin elegant în centrul Londrei în 2021, angajații au început să observe semne îngrijorătoare. „Primeam doar doi, trei, patru oameni pe zi, iar asta era realitatea în una dintre cele mai aglomerate piețe din Londra”, a declarat Charlotte Paul, analist de date la Vashi.
Stocul uriaș de diamante al magazinelor a fost evaluat inițial la 157 de milioane de lire sterline, dar în realitate valoarea era de doar 100.000 de lire sterline. Vashi a cerut angajaților să se prezinte drept clienți pentru a crea iluzia unui trafic mare în magazin, în timp ce alți angajați, fără experiență în realizarea bijuteriilor, erau instruiți să se prefacă că lucrează la obiecte din aur și diamante.
Chiar și clienții erau înșelați, Vashi vânzând diamante mai mici sau de calitate inferioară și ștergând numerele de identificare ale acestora. În timp ce afacerea sa se prăbușea, Vashi se bucura de o viață extravagantă, conducând mașini de lux și închiriind apartamente în centrul Londrei.
Cel mai mare truc al lui Vashi a fost legat de conturi; el a prezentat investitorilor vânzări de peste 100 de milioane de lire sterline în 2021, când în realitate aceste vânzări se ridicau la doar 5% din suma raportată, adică 5 milioane de lire sterline. În aprilie 2023, compania lui Vashi a intrat în faliment, iar investitorii au fost șocați de revelația privind valoarea reală a stocului.
Vashi a dispărut în ziua în care instanța a dispus lichidarea firmei sale, zburând la Dubai. Deși a păcălit investitori, angajați și statul, poliția și SFO au ales să nu investigheze cazul, considerându-l prea simplu. Investitorii suspectează că Vashi a comis un jaf perfect și a scăpat cu o avere uriașă, dar nu este clar dacă acesta a plănuit totul de la început sau s-a panicat pe parcursul desfășurării afacerii.
Lichidatorul a declarat că nu există dovezi că Vashi ar fi luat cu el o parte semnificativă din banii lipsă, iar banii au dispărut, la fel ca și negustorul de diamante.
