Trei suspecți de evaziune fiscală, sub lupa autorităților pentru o datorie de peste 36 de milioane de lei
Trei persoane sunt investigate de polițiști pentru evaziune fiscală, fiind suspectate că au livrat din antrepozitul fiscal deținut, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, peste 2,6 milioane de pachete de țigarete, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără a plăti accizele corespunzătoare la bugetul de stat, în cuantum de peste 36 de milioane de lei.
Unul dintre cei trei suspecți a fost reținut și urmează să fie prezentat procurorului de caz cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. Anchetatorii au realizat 13 percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale din București și Ilfov, acțiune derulată sub supravegherea unui procuror.
În urma investigațiilor, s-a stabilit că în luna mai 2025, persoanele implicate ar fi livrat 2.661.000 de pachete de țigarete fără a deține documentele care să ateste plata accizelor. Valoarea totală a accizelor neplătite se ridică la 36.613.763,40 de lei.
Autoritățile au dispus măsuri de poprire asupra conturilor bancare și instituirea sechestrului asigurător asupra a 11 bunuri imobile, în valoare de 5.525.038 de lei, și asupra a 2.062.250 de pachete de țigarete, estimate la aproximativ 41.245.000 de lei, în scopul reparării pagubei și confiscării speciale.
Acțiunea a beneficiat de suportul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București și a fost sprijinită de luptătorii Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și de polițiștii Institutului Național de Criminalistică.
