Verificări ANAF la o companie de extracție a materialelor minerale din Giurgiu
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei la o firmă din județul Giurgiu care exploata și comercializa agregate minerale. Această societate ar fi ascuns venituri de peste 32 de milioane de lei și nu ar fi plătit impozitul pe profit și TVA aferente, în perioada 2022-2025.
În luna februarie, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei pentru recuperarea prejudiciului. Controlul efectuat de inspectorii Antifraudă a vizat activitățile desfășurate de operatorul economic în domeniul extracției pietrișului și nisipului, al extracției argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale, respectiv balast, nisip și pietriș.
Conform ANAF, în urma controalelor s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată (TVA), prejudiciul total fiind estimat la 12.466.395 de lei.
Venituri nedeclarate
Cercetările inspectorilor au arătat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 metri cubi de agregate minerale, echivalentul a 811.121 tone, fără ca aceste cantități să fie înregistrate în evidența contabilă. Din vânzarea agregatelor, societatea ar fi obținut venituri totale de 32.406.372 de lei, fără declararea acestora către autorități.
Prejudiciul rezultat din această activitate este estimat la 11.342.231 de lei, din care 6.157.211 lei reprezintă TVA de plată, iar 5.185.020 lei impozit pe profit.
Înstrăinarea imobilelor și exploatarea fără permis
Inspectorii Antifraudă au mai constatat că, în luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita obligațiile fiscale aferente. În acest caz, prejudiciul este estimat la 1.124.164 de lei, sumă compusă din 670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA.
Conform ANAF, operatorul economic ar fi exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17 iunie 2023. În aceste condiții, au fost demarate demersuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate, estimată la 1.401.938 de lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii Antifraudă au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate, urmând continuarea procedurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.
