Raiduri spectaculoase în Constanța și București într-un caz de infracționalitate cibernetică și spălare de bani
Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, accesul ilegal la un sistem informatic și spălare de bani, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au realizat schimburi de informații cu autoritățile judiciare din Germania, respectiv Parchetul General din Bamberg.
În acest context, s-a descoperit o anchetă similară desfășurată în Germania, astfel că, în temeiul art. 13 din Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, a fost constituită o echipă comună de anchetă pentru strângerea de probe și realizarea schimbului de informații relevante, identificarea persoanelor responsabile și utilizarea probelor în cadrul urmăririi penale.
La data de 29 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Constanța, municipiul București și un penitenciar din București. În urma acestor acțiuni, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile de a fi fost folosite la comiterea infracțiunilor, precum și înscrisuri cu valoare probatorie.
În cauză, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de un bărbat de 41 de ani, în dosarul părții române, și alte două persoane: un bărbat de 43 de ani și o femeie de 39 de ani, în dosarul părții germane. Din cercetările efectuate, a reieșit că, în anul 2022, bărbatul de 41 de ani, titular al unui cont deschis la o unitate bancară din Belgia, ar fi efectuat 6 operațiuni de transfer bancar în alte conturi deschise pe 4 identități fictive, precum și într-un alt cont pe numele său, totalizând peste 35.000 de euro, știind că aceste fonduri provin din infracțiuni informatice.
În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, a fost prezentat procurorului de caz, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro în ambele dosare care fac obiectul echipei comune de cercetare. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
