Incident în stil Nordis în Sectorul 5 al Bucureștiului
Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiști, au efectuat 19 percheziții în București și în alte trei județe într-un dosar care implică dezvoltatori imobiliari. Aceste acuzații seamănă cu cele din cazul Nordis și vizează un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, unde s-ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane sau s-ar fi încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare fără ca apartamentele să fie construite.
Perchezițiile au avut loc în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, la domiciliile unor administratori de companii, precum și la sediile unor instituții financiare nebancare și la patru birouri notariale. Dosarul include infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16 milioane de lei.
Conform procurorilor Parchetului General, cercetările au relevat că persoanele implicate ar fi încheiat multiple contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite, fără ca lucrările să fi fost finalizate. În anumite cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, care nu erau conștienți de situația juridică a imobilelor și nu aveau posibilitatea de a recupera avansurile achitate.
Există suspiciuni că banii obținuți prin aceste metode ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor companii controlate de aceleași persoane, iar ulterior erau retrași în numerar.
