Restart financiar: Ancheta DIICOT Constanța, vizând un prejudiciu de peste o sută de milioane de euro, începe de la zero
Decizie definitivă: judecătorii de la Tribunalul Constanța vor trebui să reia judecata într-un dosar civil desprins dintr-o anchetă penală instrumentată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanța, în care presupusul prejudiciu creat bugetului consolidat al statului se ridică la valoarea de 680.576.589,15 lei (aproximativ 136 de milioane de euro). După nouă ani de proces, judecătorii din Constanța au încetat procesul penal din cauza intervenției prescripției răspunderii penale; însă latura civilă continuă.
Decizia de rejudecare a fost luată de Curtea de Apel Constanța, deoarece una dintre părțile cauzei nu a fost citată corect.
Acuzațiile procurorilor DIICOT Constanța
În 2014, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați – cetățeni români, greci și bulgari – care, între 2007 și 2011, au acționat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Conform anchetatorilor, pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat (taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit), membrii grupării ar fi creat un mecanism financiar-contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit.
Structura grupului infracțional
Liderii grupului infracțional (un cetățean român, unul grec și doi bulgari) au atras în grupare alte persoane fizice care au aderat sau sprijinit activitatea infracțională, folosind 30 de societăți comerciale românești structurate pe două categorii. Prima categorie era formată din societăți comerciale administrate de liderii grupului sau de persoane de încredere, cu un comportament fiscal și contabil aparent licit. A doua categorie era formată din societăți comerciale de tip „fantomă”, înființate de cetățeni bulgari special recrutați.
Societățile de tip „fantomă” emiteau facturi fiscale pentru vânzarea de cereale, operând fără livrări reale, dar încasând integral contravaloarea facturilor. Sumele virate erau transferate succesiv din conturile firmelor „fantomă” în cele ale unor societăți din Bulgaria, iar de aici, prin companii off-shore, erau restituite societăților beneficiare, administrate de liderii grupului infracțional.
Stadiul procesului
Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul lucrătorilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. Cazul a fost înaintat spre competentă soluționare la Tribunalul Constanța. După nouă ani de proces, judecătorii au încetat procesul penal din cauza intervenției prescripției răspunderii penale. În primă instanță, Tribunalul hotărâse condamnarea inculpaților, dar la Curtea de Apel, unde dosarul a fost atacat, s-a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale. De asemenea, pentru doi dintre inculpați s-a constatat intervenirea decesului.
Conform legislației în vigoare în România, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.
