Percheziții în 19 țări europene pentru fraudă cu telefoane mobile
Forțele de poliție, agenții vamali și inspectorii fiscali din 19 state europene au efectuat peste 160 de percheziții în cadrul unei anchete legate de o presupusă fraudă cu telefoane mobile vândute online, cauzând pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro, conform procurorilor Parchetului European (EPPO).
Parchetul European Public (EPPO) din Köln a inițiat acțiunile începând de sâmbăta trecută împotriva unei organizații criminale suspectate că a vândut peste un milion de telefoane mobile ca fiind noi, deși erau, de fapt, second-hand. Schema infracțională a generat un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii din Uniunea Europeană și o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe state membre ale UE.
Conform comunicatului EPPO, 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au realizat percheziții și confiscări în 19 țări, inclusiv Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Țările de Jos. În urma acțiunilor, au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi lideri ai organizației.
Detalii despre schemă
Investigarea, denumită „Troja”, a relevat că o organizație criminală a asamblat telefoane mobile din componente uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Aceste telefoane au fost apoi expediate, curățate și ambalate ca telefoane mobile noi, către Țările de Jos, înainte de a fi transportate către depozite din Germania și vândute pe platforme de comerț online clienților din întreaga UE.
Probele sugerează, de asemenea, că societăți fantomă, cu sediul în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos) și în Elveția, au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus la vânzarea online a telefoanelor mobile începând din 2018, pentru a-și crește ilegal profiturile. Aceste telefoane mobile frauduloase au fost vândute în cadrul regimului de „impozitare pe marjă” către clienții finali și între societățile fantomă. Această procedură fiscală, care permite revânzătorului să plătească TVA doar pe marja de profit realizată, se aplică doar bunurilor pentru care s-a plătit deja TVA. Vândute ca bunuri noi, TVA-ul era datorat pe prețul integral al produsului, inducând în eroare clienții și generând pierderi de TVA în fiecare țară unde au fost vândute.
Ancheta a fost inițiată în urma unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele judecătorești competente.
