Percheziții în diverse județe și în Capitală, în urma unei investigații FBI
Teancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro au fost descoperite în urma unor ample percheziții desfășurate în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în București. Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false pentru a diminua taxele vamale la importurile de autoturisme de lux din Statele Unite.
În cooperare cu FBI, ancheta a scos la iveală suspiciuni privind comiterea unor furturi, înșelăciuni și tâlhării în SUA, urmate de spălarea banilor în România prin achiziția de case, autoturisme de lux și bijuterii. Suspecții au fost duși la audieri la sediul DIICOT Constanța.
Acuzațiile din dosar includ constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea de documente vamale falsificate la autoritatea vamală. „Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii,” a comunicat DIICOT.
Acțiunea a avut loc cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, inclusiv unităților din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia, Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
