Ioana Raluca Dumitrică, lidera PNL Moreni, plasată sub supraveghere judiciară pentru evaziune fiscală
Președinta PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar de evaziune fiscală. Conform surselor judiciare, două firme administrate de aceasta, Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL, sunt acuzate că nu au plătit impozitul pe venit și contribuțiile la asigurări sociale și de sănătate reținute de la salariați, prejudiciul estimat fiind de peste 2 milioane de lei.
Ioana Raluca Dumitrică a fost reținută pentru 24 de ore de procurori săptămâna trecută, ulterior fiind plasată sub control judiciar. Parchetul a detaliat că, în perioada 25.06.2022 – 25.07.2023, societatea E.C.C. SRL a reținut și nu a plătit obligațiile cu reținere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, prejudiciind astfel bugetul cu suma de 948.424 lei. Aceasta include impozit pe veniturile din salarii în cuantum de 58.151 lei, contribuția de asigurări sociale de 635.137 lei și contribuția pentru asigurări de sănătate de 255.136 lei, toate în baza a 21 de declarații fiscale D112.
De asemenea, în perioada 26.03.2023 – 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL a reținut și nu a plătit obligațiile cu reținere la sursă, prejudiciul fiind de 1.286.106 lei, ce include impozit pe veniturile din salarii de 115.353 lei, contribuția de asigurări sociale de 838.171 lei și contribuția pentru asigurări de sănătate de 332.582 lei, bazate pe 26 de declarații fiscale D112.
Pe 5 noiembrie, polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat trei percheziții domiciliare în București și județul Dâmbovița, ridicând mai multe înscrisuri. În aceeași zi, administratorul celor două firme a fost reținut pentru 24 de ore, iar în ziua următoare a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
