DIICOT desfășoară acțiuni de amploare la Constanța în cazuri de fraudă, manipulare a licitațiilor publice și abuz de putere
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, au desfășurat, pe 12 noiembrie 2023, 46 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-o cauză ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Investigarea a relevat că, în 2023, patru suspecți au format o grupare de criminalitate organizată, la care s-au alăturat ulterior alți membri, având ca scop obținerea de beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Conform actelor de urmărire penală, membrii grupului aveau atribuții distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, gestionarea fluxurilor financiare și întocmirea documentelor contabile. Un mecanism complex a fost utilizat pentru a crea o firmă interpusă, aflată în insolvență, care a emis facturi pentru livrări fictive de motorină, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea ilegală a TVA-ului. În perioada decembrie 2023 – august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale în valoare totală de peste 208 milioane de lei, având un prejudiciu estimat la circa 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.
Un alt suspect, cu atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, a sprijinit activitatea grupului prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpusă. Gruparea a utilizat și mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, ceea ce a dus la diminuarea obligațiilor fiscale cu suma de peste 4.500.000 lei, reprezentând accize și TVA.
De asemenea, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, doi suspecți au participat, cu ajutorul reprezentanților unui antrepozit fiscal, la evidențierea incompletă a operațiunilor de eliberare a motorinei și benzinei, cauzând o pagubă de circa 2.200.000 lei. Prin intermediul a șapte societăți comerciale, suspecții au obținut ilegal fonduri în valoare totală de peste 41.000.000 de lei, utilizate pentru constituirea aporturilor necesare altor finanțări și achitarea unor obligații bancare.
În perioada august – septembrie 2025, s-au investigat oferte concertate pentru cesiunea unor creanțe bugetare în cuantum de 5.275.461 de lei, depuse de reprezentanții a două societăți sub coordonarea liderului grupului infracțional, beneficiind de sprijinul președintelui comisiei de selecție a cesionarului.
Cu privire la abuzurile în serviciu, cercetările vizează procesarea nelegală a declarațiilor vamale și eliberarea produselor petroliere, permițând amânarea plății obligațiilor fiscale în cuantum total de aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin întârzierea încasării acestor obligații se ridică la mai mult de 25.000.000 lei, reprezentând dobânzi și penalități.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor din mai multe brigăzi de combatere a criminalității organizate și jandarmilor.
