Acțiune DIICOT în Constanța: descinderi pentru combaterea înșelăciunilor și abuzurilor în licitațiile publice
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat, pe 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre aceste infracțiuni fiind comise în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Investigațiile au relevat că, în anul 2023, patru suspecți au format o grupare criminală, la care s-au alăturat ulterior alți membri, având ca scop obținerea unor beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Activitatea grupării a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Membrii grupului aveau roluri distincte în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare și întocmirea documentelor contabile. A fost interpusă o firmă aflată în insolvență între societatea care aproviziona cu motorină și cea care comercializa produsele, emitând facturi pentru livrări nereale, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a TVA-ului. În perioada decembrie 2023–august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, cu un prejudiciu estimat de circa 33.300.000 lei, reprezentând TVA.
Un alt suspect, având atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, a sprijinit gruparea prin furnizarea de informații privind situația fiscală a societăților interpuse. Cercetările au arătat utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare a produselor energetice, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu suma de aproximativ 1.218.000 lei.
Investigațiile au scos la iveală și activitatea unei alte societăți care comercializa carburanți, unde, în perioada noiembrie 2023–noiembrie 2025, doi suspecți, ajutați de reprezentanți ai unui antrepozit fiscal, au evidențiat incomplet operațiunile de eliberare a motorinei și benzinei, cauzând un prejudiciu de peste 4.500.000 lei.
În cadrul acțiunii, s-a constatat că, prin intermediul a șapte societăți comerciale, suspecții au obținut fonduri necuvenite în valoare totală de peste 41.000.000 lei, utilizând documente inexacte pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor necesare obținerii creditelor. De asemenea, au fost obținute alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, cauzând o pagubă băncii de circa 2.450.000 lei.
Investigarea a vizat și denaturarea caracterului concurențial al unor proceduri organizate, unde reprezentanții a două societăți au depus oferte concertate pentru cesiunea unor creanțe bugetare în cuantum de 5.275.461 lei. Aceste acțiuni au fost sprijinite de președintele comisiei de selecție a cesionarului, cu funcție de conducere în cadrul unei administrații financiare județene.
În legătură cu infracțiunile de abuz în serviciu, cercetările privesc procesarea nelegală a declarațiilor vamale și eliberarea produselor petroliere, prin care suspecții au permis amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 25.000.000 lei.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT, iar acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din structurile de combatere a criminalității organizate și al jandarmilor.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
