Contrabandă cu petrol rusesc în portul Constanța
Aproximativ 66.000 de tone de petrol rusesc ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosind documente false, într-o schemă de contrabandă și fraudă fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 80 de milioane de lei. Procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în mai multe județe, vizând persoane din conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă.
Printre cei audiați se numără și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal. Gruparea infracțională ar fi fost constituită în 2023 și ar fi dezvoltat un mecanism complex pentru introducerea petrolului rusesc în România, evitând plata taxelor și impozitelor aferente comerțului cu benzină și motorină. În această schemă ar fi fost implicate două firme din Malta și Elveția, utilizând facturi fictive și alte operațiuni comerciale pentru eludarea obligațiilor fiscale.
În cadrul anchetei, au fost efectuate 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe, fiind ridicate probe relevante pentru dosar. Mai multe persoane au fost aduse la audieri, inclusiv Gabriel Daraban, suspectat de implicare în gruparea infracțională. Potrivit surselor, Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Compania Oil Terminal a confirmat încetarea activității sale, menționând că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din anul 2025, fără a specifica oficial că aceasta s-a realizat prin demisie.
De asemenea, în anchetă ar fi vizată și o fostă directoare a Vămii Constanța, alături de mai mulți angajați ai structurilor antifraudă. Dosarul vizează mai multe presupuse infracțiuni legate de comerțul cu produse petroliere, inclusiv contrabandă și fraudă fiscală.
În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat că nu poate comenta o procedură judiciară în curs, însă a menționat că actualul Guvern va solicita informații Ministerului Finanțelor și ANAF privind activitatea anterioară a instituțiilor de control. Cărbunaru a asigurat că, după verificările necesare, vor fi comunicate detalii despre eventualele controale efectuate în perioada vizată de anchetă.
