DIICOT: 13 indivizi arestați și 250 sub investigație într-un caz de fraudă prin centre de apel
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au anunţat că, pe 9 şi 10 iulie 2025, au reţinut 13 persoane implicate într-un dosar de înşelătorie prin call-center. Alte 250 de persoane sunt urmărite penal în cadrul aceleaşi anchete.
Membrii grupării sunt acuzaţi că au contactat persoane din alte ţări, determinându-le să transfere bani sub promisiunea unor investiţii. Aceştia sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, toate în formă continuată.
În urma percheziţiilor domiciliare, procurorii au identificat şi ridicat suma de aproximativ 195.000 euro, 4.600 dolari, 69.000 lei, peste 400 de unităţi PC şi laptopuri, ceasuri şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a trei autoturisme şi a unor sume în criptomonedă, echivalente cu 111.491 euro şi 135.621 dolari.
Cele 13 persoane reţinute vor fi prezentate Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Aproximativ 300 de persoane au fost audiate în acest dosar de infracţiuni informatice, în care suspecţii au deschis şase call-center-uri în Bucureşti şi Braşov, contactând diverse persoane din mai multe state.
