Alertă de știri: Călin Georgescu și Ionel Rușen, trimiși în fața instanței de DIICOT pentru o înșelătorie împotriva unui antreprenor
DIICOT a anunțat că i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rușen în dosarul în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Ilfov.
Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform procurorilor, Călin Georgescu are calitatea de lider al grupului infracțional.
DIICOT cere menținerea sechestrelor impuse în dosar (asupra vilei din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu și asupra conturilor sale), precum și menținerea măsurii arestării preventive a celor doi, „întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă”.
Comunicatul oficial al DIICOT indică faptul că Ionel Rușen, Călin Georgescu și Massimiliano Arena „au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”.
Scopul membrilor grupului infracțional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Procurorii susțin că Georgescu ar fi coordonat „întreaga activitate infracțională”. Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și Câmpulung Muscel, precum și în Londra, membrii grupului l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăți comerciale, prezentându-i informații false despre posibilitatea obținerii unei finanțări de 6.000.000 euro printr-un contract de creditare cu o instituție financiar-bancară despre care au susținut că funcționează în Marea Britanie, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor.
Procurorii mai arată că Ionel Rușen și Massimiliano Arena au afirmat că dețin funcții de conducere și, sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, în decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și 1.000.000 de euro în conturile unei entități financiare cu sediul în Dominica, deschis la o bancă din Elveția.
Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, suma de 100.000 de euro.
În ceea ce privește rolul și acuzațiile aduse lui Massimiliano Arena, a fost format un nou dosar pe rolul DIICOT pentru continuarea urmăririi penale.
