ANAF sancționează casele de schimb valutar și recuperează 3,45 milioane lei
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii verificate la nivel național, care desfășoară activități de schimb valutar. În urma acțiunii, au fost aplicate amenzi și confiscări în valoare totală de 3,45 milioane lei.
„Un control-pilot desfășurat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați. Acțiunea a vizat operatori economici cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar”, se arată într-un comunicat al ANAF. Inspectorii au aplicat sancțiuni constând în amenzi contravenționale și confiscări, principalele abateri constatate fiind nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.
Companiile verificate au fost selectate pe baza analizelor de risc la nivel instituțional, iar acțiunea a urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală și identificarea vulnerabilităților specifice acestui sector. Inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile cu datele disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate.
Din totalul sancțiunilor aplicate, 1.112.000 lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 lei confiscări. Principalele nereguli constatate includ nefiscalizarea operațiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și realizarea de operațiuni fără documente care să ateste identitatea clienților.
În cadrul verificărilor, inspectorii ANAF au identificat și diferențe semnificative între activitatea efectivă și operațiunile reflectate în evidențele fiscale ale contribuabililor. De exemplu, la un punct de schimb valutar din județul Suceava, au fost descoperite sume în valută provenite din operațiuni fără emiterea bonurilor fiscale, ceea ce a dus la sancționarea operatorului economic cu amenzi totalizând 60.000 lei și confiscarea sumelor în valută.
Pe baza concluziilor proiectului-pilot, ANAF analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, cu scopul de a crește gradul de conformare fiscală și de a combate fenomenul evaziunii fiscale. ANAF încurajează cetățenii care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite emiterea bonului fiscal pentru fiecare tranzacție și să semnaleze situațiile în care acesta nu este emis.
