ANAF și DNA dezvăluie o rețea de înșelăciune cu automobile second-hand
Inspectori antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au descoperit un prejudiciu uriaș, de peste 90 de milioane de lei, într-o schemă complexă de fraudă cu mașini second-hand. Anunțul referitor la această acțiune a fost transmis pe internet de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, la data de 3 septembrie 2025.
„Rețeaua de tip “conductă” folosea un lanț de firme interconectate pentru a cumpăra mașini din UE și a le revinde, ocolind plata TVA. O astfel de practică distorsionează piața și pune în dificultate firmele legitime, care respectă legea. Acțiunea s-a desfășurat în 17 locații din orașe precum Galați, Iași, Cluj, Brașov ș.a. și subliniază un mesaj clar: nu există toleranță pentru frauda fiscală”, a declarat ministrul de Finanțe.
Ministrul Nazare a adresat și un mesaj special către ANAF: „Cu toate sincopele și reglajele interne pe care încă le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public și unele încercări de deturnare a atenției de la adevăratele probleme.”
În aceeași zi, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au efectuat cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală comise de mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în perioada 2021 – ianuarie 2025, prejudiciul estimat fiind de peste 90.000.000 de lei.
„În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice”, se arată în comunicatul DNA.
Procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. DNA a menționat că, atunci când împrejurările vor permite, vor oferi detalii suplimentare referitoare la dosar.
