Antifrauda: prejudiciu de 2,4 milioane de lei provocat de o firmă din Iași
Inspectorii Antifraudă, parte a ANAF, au stabilit un prejudiciu de 2,4 milioane de lei la o firmă din Iași care a comercializat ilegal articole de îmbrăcăminte și de uz casnic importate din Turcia. Această societate a înregistrat în evidența contabilă o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale.
Între martie și mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un operator economic din județul Iași, constatând că mărfurile provenite din import au fost comercializate prin diverse practici ilegale, prejudiciind astfel bugetul statului cu peste 2,4 milioane de lei.
Investigațiile au relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate era, de fapt, una simulată. Mărfurile importate erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru a crea o aparență de vânzare licită și pentru a descărca gestiunea, societatea emitea bonuri fiscale pentru cantități semnificative de produse, la valori mai mici decât cele de pe piață.
În scopul stabilirii situației fiscale reale, inspectorii DGAF au analizat și prelucrat date de la alți operatori economici cu activitate similară, identificând că firma verificată înregistra o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic. De asemenea, firma nu deținea capacitatea de a desfășura activitatea de comercializare cu amănuntul direct către populație, neavând un spațiu de vânzare adecvat, salariați sau o gestiune a stocului de mărfuri.
Inspectorii Antifraudă au constatat că societatea a înregistrat parțial vânzările efectuate, pentru care nu a declarat și colectat TVA și impozit pe profit, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Având în vedere comportamentul fiscal al societății verificate, vor fi inițiate demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.
